Заблокировали счет «на всякий случай»

БИЗНЕС НА КИПРЕ

19.05.2024

Заблокировали счет «на всякий случай»

Должникам никто не рассылает писем с уведомлениями о задолженности, их не беспокоит ни суд, ни служба судебных приставов.

С некоторыми людьми такая благодушная атмосфера может сыграть злую шутку.

Налоговая инспекция на Кипре ведет себя очень расслабленно: ее как будто вообще не интересует, платите вы налоги или нет.

Ситуация

Банк, в котором он обслуживался, запустил стандартную процедуру KYC (know your customer — знай своего клиента). В стандартный пакет документов для прохождения KYC входит паспорт, карточка ВНЖ, налоговая декларация за 1-3 года и подтверждение адреса на Кипре, обычно это счет за коммунальные услуги.

Для клиента запрос банка стал неожиданностью, он смог предоставить все документы, кроме налоговой декларации.

Запрос

Клиенту нужно было восстановить доступ к своему банковскому счету. Для этого требовалось срочно составить и подать налоговую декларацию, уплатить налоги и предоставить недостающие документы в банк.

По закону, физическое лицо-налоговый резидент Кипра обязано подать декларацию по статусу самозанятого лица с аудированной финансовой отчетностью, если его годовой доход превысил 70 000 евро.

Клиент либо не знал об этой норме, либо просто проигнорировал свою обязанность, услышав от знакомых, что «ничего не будет». От налоговой службы действительно не было никаких претензий, неприятности пришли оттуда, откуда их не ждали.

Результат

Налоговый юрист WhiteWins помог клиенту в короткие сроки подготовить и подать декларацию.

Также, благодаря регулярным рабочим контактам адвокатов WhiteWins со службой KYC клиентского банка, доступ к счету удалось восстановить уже на следующий день после подачи необходимых документов.

Или можете написать
в удобный для вас мессенджер

Нажимая на кнопку «Заказать услугу», вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

Наш юрист свяжется с вами в течение двух часов

Другие кейсы